Проверка контрагента по ИНН

Проверка контрагента по ИНН: как избежать рисков при сотрудничестве
Работа с ненадёжным контрагентом может привести к налоговым спорам, срыву сделок и финансовым потерям.  Проверка по ИНН помогает оценить благонадёжность партнёра, выявить признаки фирмы‑однодневки и минимизировать риски. Наши  юристы и налоговые консультанты проведут комплексную проверку контрагента и дадут экспертное заключение.
Зачем проверять контрагента по ИНН
Проверка позволяет:
  • убедиться в действительности регистрации компании или ИП;
  • подтвердить полномочия руководителя и актуальность учредительных документов;
  • выявить признаки фирмы‑однодневки (массовый адрес, номинальный директор);
  • проверить наличие судебных споров и исполнительных производств;
  • оценить финансовую устойчивость (выручка, прибыль, активы);
  • узнать о банкротстве или процедуре ликвидации;
  • проверить задолженности перед бюджетом и контрагентами;
  • подтвердить фактическое местонахождение организации;
  • исключить включение в «чёрные списки» банков и госорганов.
Основные источники информации для проверки
1. Официальные ресурсы ФНС:
  • ЕГРЮЛ/ЕГРИП — сведения о регистрации, учредителях, руководителе, видах деятельности, адресах;
  • «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru) — данные о задолженностях, среднесписочной численности, применении спецрежимов, дисквалифицированных лицах;
  • реестр МСП — подтверждение статуса малого или среднего предприятия;
  • банк решений ФНС — информация о спорах с налоговой.
2. Судебная и исполнительная система:
  • Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru) — споры с контрагентами, госорганами, банками;
  • ГАС «Правосудие» (sudrf.ru) — гражданские и административные дела;
  • Банк данных ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства, долги.
3. Банковские и коммерческие сервисы:
  • СПАРК, Контур.Фокус, СБИС — комплексная аналитика, рейтинги надёжности, связи между компаниями;
  • сервисы банков — проверка контрагентов для кредитных решений.
4. Дополнительные источники:
  • Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (bankrot.fedresurs.ru) — процедуры банкротства;
  • реестр недобросовестных поставщиков (ЕИС госзакупок) — нарушения в тендерах;
  • официальный сайт компании — контакты, реквизиты, портфолио, отзывы.
Что проверить по ИНН: чек‑лист
  1. Статус организации:
  • действующая, ликвидированная, в процессе реорганизации/банкротства.
  1. Реквизиты:
  • соответствие названия, ИНН, КПП, адреса данным в договоре;
  • актуальность выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не старше 30 дней для госзакупок).
  1. Руководитель и учредители:
  • отсутствие дисквалификации;
  • совпадение с данными в доверенности (если действует представитель).
  1. Массовые показатели:
  • массовый адрес регистрации (более 10 компаний);
  • массовые учредители/руководители (номинальность).
  1. Финансовая отчётность:
  • динамика выручки и прибыли;
  • наличие убытков, нулевых показателей.
  1. Налоги и взносы:
  • задолженности перед бюджетом;
  • применение спецрежимов (УСН, ЕСХН и т. д.).
  1. Суды и исполнительные производства:
  • количество и суммы исков;
  • текущие исполнительные листы.
  1. Фактическая деятельность:
  • сайт, соцсети, офис, склад, производство;
  • отзывы клиентов и партнёров.
Пошаговая инструкция по проверке
Шаг 1. Получите выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
  • на сайте ФНС (nalog.gov.ru) через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»;
  • срок — мгновенно, бесплатно.
Шаг 2. Проверьте задолженности и статус
  • через «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru):
  • долги по налогам;
  • среднесписочная численность;
  • применение льгот.
Шаг 3. Проанализируйте судебную историю
  • в Картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru) по ИНН;
  • обратите внимание на иски о неисполнении обязательств.
Шаг 4. Проверьте исполнительные производства
  • на сайте ФССП (fssp.gov.ru);
  • укажите ИНН и регион.
Шаг 5. Оцените финансовую устойчивость
  • запросите бухгалтерскую отчётность за последние 2–3 года;
  • проверьте показатели в СПАРК или Контур.Фокусе (при наличии доступа).
Шаг 6. Подтвердите фактическое местонахождение
  • посетите офис/склад;
  • запросите фото или видео объекта;
  • проверьте адрес на картах (Яндекс, Google).
Шаг 7. Соберите дополнительные сведения
  • отзывы в интернете;
  • рекомендации партнёров;
  • публикации в СМИ.
Типичные признаки ненадёжного контрагента
  • регистрация менее 6 месяцев назад;
  • адрес массовой регистрации;
  • номинальный руководитель (дисквалифицирован, умер, иностранец без ВНЖ);
  • нулевая или минимальная отчётность;
  • множественные судебные споры о неисполнении договоров;
  • крупные исполнительные производства;
  • включение в реестр недобросовестных поставщиков;
  • отсутствие сайта, контактов, офиса.
Ответственность за работу с ненадёжными контрагентами
Сотрудничество с фирмами‑однодневками грозит:
  • отказом в вычетах по НДС (ст. 172 НК РФ);
  • снятием расходов при расчёте налога на прибыль (ст. 252 НК РФ);
  • доначислениями налогов, пеней и штрафов (ст. 122 НК РФ);
  • блокировкой счетов по 115‑ФЗ («антиотмывочный» закон);
  • уголовной ответственностью за уклонение от налогов (ст. 199 УК РФ).
Почему стоит обратиться к нам?
Мы проведём комплексную проверку контрагента и предоставим отчёт с оценкой рисков. В услуги входит:
  • получение актуальных выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • анализ судебной истории и исполнительных производств;
  • проверка задолженностей перед бюджетом;
  • оценка финансовой устойчивости по отчётности;
  • выявление признаков фирмы‑однодневки;
  • составление экспертного заключения с рекомендациями;
  • сопровождение при заключении договора (проверка условий, гарантий);
  • мониторинг изменений в статусе контрагента после сделки;
  • подготовка обоснования выбора партнёра для налоговой (защита вычетов и расходов);
  • консультации по снижению налоговых рисков.